Operação da Polícia Federal, em Pernambuco deu cumprimento nesta terça-feira (11), a mandados de prisão preventiva e, outros cinco de busca e apreensão, bloqueio de contas bancárias e sequestro de imóvel. As medidas cautelares foram expedidas pela 4ª Vara da Justiça Federal de Pernambuco. Os mandados foram direcionados, simultaneamente, nos municípios de Camaragibe e Moreno. Nas ações atuaram aproximadamente, 30 policiais federais.
As investigações foram levadas a efeito por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários – Delefaz e tiveram início, em outubro de 2020, quando a Caixa Econômica Federal descobriu o golpe levado a efeito por um advogado. Na ocasião, ele apresentou uma Procuração Pública lavrada no Cartório de Moreno, com base em um documento de identidade falsificado e conseguiu levantar precatório no valor de R$ 4 milhões.
Os valores foram sacados, na Agência da Caixa, localizada no TRF da 5ª Região, no Recife. Ainda no período, a verdadeira beneficiária do processo, apresentou-se à agência da Caixa para receber o referido precatório. A investigação identificou o líder desta ORCRIM, que foi preso na manhã de hoje (11/05), bem como, outros envolvidos
Os integrantes da ORCRIM são investigados pela prática dos crimes de Estelionato Qualificado, Associação Criminosa, Lavagem de Dinheiro e por constituir/integrar Organização Criminosa – tipificados nos artigos 171º, 3º e 288º do Código Penal Brasileiro – CPB, artigo 1º da Lei 9.613/98 e art. 2º da lei 12.850/2013. As penas, se somadas, em caso de condenação, podem chegar a 30 anos de reclusão. O nome da operação faz referência à quantia sacada de forma fraudulenta no valor de R$ 4 milhões.
Fonte – Assessoria de Imprensa da Polícia Federal.
